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银行职工以招商为诱饵诈骗8000余万元被批捕

发布时间:2015-06-17 10:40:44我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  法制网记者刘百军

  法制网见习记者石飞

  法制网通讯员张玉绒

  37岁的王某本是云南省曲靖市一商业银行的工作人员,借在银行的职务便利,在4年的时间里,他疯狂设计骗局,从亲戚朋友及熟识、不熟识的7人处骗得8000余万元。今年年初,被害人陈某到公安机关报案才使案件浮出水面,日前,王某因涉嫌合同诈骗罪已被麒麟区检察院批准逮捕。

  低价出让土地为诱饵 诈骗3人5590余万元

  2013年12月王某与张某共同出资注册了云南祥通橡塑有限公司,该公司主要开展橡胶输送带、祥程管业,采煤机、乳化油等业务,该项目计划总占地约350亩。在该项目土地出让手续尚未办妥的情况下,王某虚构已经取得项目土地的事实,2013年12月15日与欧阳某签订一份《土地转让协议书》,按每亩36万元的价格转让土地50亩,协议签订后欧阳某当天通过银行付款1080万元。在此期间,王某同样以转让项目土地为由,口头承诺以每亩20万元的价格转让50亩土地给王定某,并以办理土地出让手续需要用钱为由分多次向王定某借款2316万元人民币。同时王某还口头承诺按照自己购买土地的原价转让50亩土地给徐某,期间,王某安排徐某在自己的公司上班,协助处理公司业务,并以购买商铺、成立公司需要注册资金等为由在短短3个月的时间内分5次向徐某借款2200万元人民币。

  利用银行工作人员的身份诈骗2人2700万元

  2010年以来,犯罪嫌疑人王某先后在曲靖多家银行上班,王某利用自己在银行工作的便利,编造企业需要“过桥”资金的事由,骗取他人信任,先后多次骗得他人2700余万元。2014年2月,王某对熟人陈某说,如果有闲散资金可以交给他,作为企业的“过桥”资金,按4分计息。所谓“过桥”资金,就是一家企业在银行贷款要到期了,没有钱还,另一家企业借钱帮助这家企业还贷,这家企业再向银行贷款,拿到贷款之后再还款给借款的企业,也叫“掉寸头”,是一种急性的借款行为。而正因为其应急的性质,借钱的企业往往愿意为此付出较高的利息。

  陈某听了王某的介绍,觉得收益不错,便先借给王某本金100万,20天后,陈某除收回本金外还收回了4万元的利息。尝到甜头后,陈某又先后两次将300万元交由王某操作,每次王某都能按时支付本金和利息。经过几次合作,陈某对王某比较信任,2014年3月底,王某告知陈某其所在的银行业务资金需求大,可以多准备一些备资金和他合作。为了获取高额的利息回报,陈某陆续找朋友借款2000万转借给王某。此后,王某以各种借口拖延还款时间。同样是以企业需要“过桥”资金的方式,自2012年开始,陆续向王俊某借款700余万元。

  花样百出 只为骗取更多钱财

  2012年11月和2013年3月,王某两次以自己开设的矿业公司需要购买矿产设备为由向单某借款200万元,双方约定3分利息,借期一年。借款到期后,王某以各种借口推迟还款日期,并再次以开税票需要资金为由向单某借款80万元。2014年12月,王某以在缅甸投资方便面厂需要资金为由,向黄某借款300万元,并虚构与黄某的公司签订过“东盟商城”的房产转让协议到处骗取他人钱财。现审查查明,王某以政府招商引资项目为诱饵,同时以购买商铺、购买矿产设备、投资建厂等方式共骗取7名被害人现金8796万余元。

来源: 法制网(责任编辑:蒋琳)
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